GOGO体育本公司董事会及统统董事包管告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确实性和完善性依法继承法令职守。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开了第一届董事会第十五次集会，审议通过了《合于更动注册血本、修订并执掌工商备案更动的议案》，前述议案尚需提请公司股东大会审议。全部状况告示如下：

　　公司于2022年12月23日杀青2020年员工股份期权布置第二个行权期第一次行权，新增股份297.7177万股正在中国证券备案结算有限职守公司上海分公司（以下简称“中登公司”）杀青备案，公司注册血本由公民币404,183,120元减少大公民币407,160,297元。

　　公司于2023年2月16日杀青2020年员工股份期权布置第二个行权期第二次行权，新增股份99.1073万股正在中登公司杀青备案，公司注册血本由公民币407,160,297元减少大公民币408,151,370元。

　　鉴于上述状况，同时凭据《中华公民共和国公国法》、《中华公民共和国证券法》《上市公司章程指引（2022年修订）》等法令、法则、样板性文献的划定，公司拟对《公司章程》的相合条目举行修订，变成章程改良案；并承诺授权公司打点层执掌上述事项涉及的工商更动、备案及注册等干系事宜。

　　除上述条目修订表，《公司章程》的其他条目稳固，待公司股东大会审议通事后生效。《公司章程》更动最终以墟市监视打点部分备案注册的实质为准。

　　本公司监事会及统统监事包管告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确实性和完善性依法继承法令职守。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日以现场加通信表决的式样召开了第一届监事会第十五次集会（以下简称“集会”）。集会应出席监事3人，实践出席监事3人。本次集会会集、召开措施以及召开式样适宜干系法令法则以及《迪哲（江苏）医药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的划定，集会决议合法、有用。

　　经审议，监事会以为：年度呈文的编造、审议措施适宜干系法令法则及样板性文献的划定和恳求，年度呈文的实质确凿、确实、完善地响应了公司呈文期内的财政情形和谋划结果，不存正在虚伪纪录、误导性陈述或巨大脱漏。

　　全部实质详见公司刊载于上海证券往还所网站（）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年年度呈文》和《迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年年度呈文摘要》。

　　监事会以为，GOGO体育公司2022年度召募资金存放与实践应用状况适宜干系法令法则、样板性文献合于召募资金应用与打点的划定，对召募资金举行了专户存储和专户应用，并按恳求实时推行了新闻披露职守。公司召募资金应用状况与公司披露状况划一，不存正在违规应用召募资金的情况，不存正在变相改良召募资金用处和损害股东甜头的状况。

　　综上所述，承诺《合于公司的议案》。表决结果：附和票3票，回嘴票0票，弃权票0票。

　　10、审议通过《合于公司应用自筹资金支出募投项目一面金钱后续以召募资金等额置换的议案》

　　监事会以为，此次应用自筹资金支出募投项目一面金钱后续以召募资金等额置换的实质适宜干系法令法则、样板性文献合于召募资金应用与打点的划定，审议措施合法合规。此次一面应用自筹资金支出募投项目一面金钱后续以召募资金等额置换，是基于实践须要，有利于公司贸易运营和研发项主意有序展开，普及打点出力，保险募投项主意亨通饱动，适宜公司生长政策及统统股东的甜头，不影响召募资金投资项主意平常举行，不存正在变相改良召募资金投向和损害股东甜头的情况。

　　综上所述，承诺《合于公司应用自筹资金支出募投项目一面金钱后续以召募资金等额置换的议案》。

　　监事会以为，此次应用一面超募资金总共公民币6,000万元很久添加活动资金适宜《上海证券往还所科创板股票上市准则》《上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求》《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢准则实用指引第1号——样板运作》的干系划定，审议措施合法合规。此次应用一面超募资金很久添加活动资金有利于普及召募资金的应用出力，低浸财政本钱，进一步晋升公司红利材干，适宜公司实践谋划生长的需求，不存正在损害公司和统统股东甜头的情况。

　　全部实质详见公司刊载于上海证券往还所网站（）的《合于应用一面超募资金很久添加活动资金的告示》。

　　经审议，监事会以为，本次估计的联系往还平正、公允、公然，联系往还价值以墟市价值为根本商议确定，联系往还事项适宜干系法令法则及《公司章程》等规章轨造的恳求，不存正在损害公司和统统股东甜头的情况，不会对公司独立性酿成影响。

　　全部实质详见公司同日正在上交所官网（）披露的《合于公司2023年度平日联系往还估计的告示》。

　　本公司董事会及统统董事包管告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确实性和完善性依法继承法令职守。

　　凭据中国证券监视打点委员会《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求（2022年修订）》（证监会告示〔2022〕15号）、《上海证券往还所上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》以及《上海证券往还所上市公司自律禁锢指南第1号——告示花式》的干系划定，迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“迪哲医药”或“公司”）就2022年度召募资金存放与应用状况作如下专项呈文：

　　凭据中国证券监视打点委员会出具的《合于承诺迪哲（江苏）医药股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）以及上海证券往还所出具的《合于迪哲（江苏）医药股份有限公司公民币一般股股票科创板上市往还的合照》（[2021]468号），公司已向社会民多初度公然拓行公民币一般股（A股）40,000,100股（以下简称“本次刊行”），每股刊行价值为52.58元，股款以公民币缴足，召募资金总额为公民币2,103,205,258.00元，扣除中信证券股份有限公司承销保荐用度公民币86,891,806.58元（含增值税），实践收到召募资金公民币2,016,313,451.42元（以下简称“召募资金”）。召募资金总额扣除悉数股票刊行用度（网罗不含增值税的承销及保荐用度以及其他刊行用度）公民币116,637,476.43元后，召募资金净额为公民币1,986,567,781.57元。上述召募资金到位状况曾经普华永道中天司帐师事件所（格表一般合资）验证，并于2021年12月8日出具《验资呈文》（普华永道中天验字（2021）第1192号）。

　　截至2022年12月31日，公司累计应用召募资金公民币898,102,543.87元，此中以前年度累计应用召募资金公民币274,253,984.68元。2022年共计应用召募资金公民币623,848,559.19元，此中参加召募资金项目公民币562,908,559.19元，很久添加活动资金公民币60,940,000.00元。召募资金入账后公司累计支动身行用度（不含增值税）公民币34,664,074.00元，此中今年度支动身行用度（不含增值税）公民币13,145,188.96元，今年度收到召募资金息金收入扣减手续费净额为公民币37,960,388.96元，累计收到召募资金息金收入扣减手续费净额为公民币39,028,535.75元。截至2022年12月31日，公司操纵临时闲置召募资金举行现金打点金额为公民币1,111,060,000.00元。

　　截至2022年12月31日，本公司召募资金专户余额为公民币11,515,369.30元（含召募资金息金收入扣减手续费净额）。全部状况如下：

　　为样板召募资金的打点和应用，普及资金应用出力和效益，爱护投资者权柄，公司凭借《中华公民共和国公国法》《中华公民共和国证券法》《上海证券往还所科创板股票上市准则》等相合法令、法则和样板性文献的划定，联结公司实践状况，公司协议了《迪哲（江苏）医药股份有限公司召募资金打点轨造》，对召募资金的存放、应用及监视等方面均做出了全部精确的划定，对召募资金实行专户打点。

　　凭据上述法令、法则和样板性文献的恳求，2021年12月6日，本公司与保荐机构中信证券股份有限公司以及中信银行无锡长江道支行、兴业银行股份有限公司无锡城南支行、中国银行无锡分行贸易部订立了《召募资金三方禁锢和议》。详明状况请参见公司已于2021年12月9日披露于上海证券往还所网站（）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司初度公然拓行股票科创板上市告示书》。上述《召募资金三方禁锢和议》与《上海证券往还所上市公司召募资金打点划定》中划定的《召募资金专户存储三方禁锢和议（范本）》不存正在巨大分别，公司正在应用召募资金时曾经苛酷根据推行。

　　公司苛酷遵循《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求》《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢准则实用指引第1号——样板运作》等相合法令、法则和样板性文献的划定应用召募资金。截至2022年12月31日，公司召募资金实践应用状况详见“附件1：召募资金应用状况比照表”。

　　截止2022年12月31日，公司不存正在以闲置召募资金临时添加活动资金的状况。

　　公司于2021年12月20日召开第一届董事会第七次集会、第一届监事会第七次集会，审议通过了《合于应用临时闲置召募资金举行现金打点的议案》，承诺公司应用最高额度不赶过公民币163,000万元（含本数）的临时闲置召募资金举行现金打点，用于投资安定性高、活动性好的银行理家当物或存款类产物或券商收益凭证（网罗但不限于保本型理家当物、协定性存款、布局性存款、按期存款、大额让与存单、券商收益凭证等）。GOGO体育自董事会审议通过之日起12个月之内有用，正在前述额度及决议有用期内，资金可能轮回滚动应用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均揭橥了承诺主见。

　　公司于2022年10月28日召开第一届董事会第十一次集会、第一届监事会第十一次集会，审议通过了《合于应用临时闲置召募资金举行现金打点的议案》，承诺公司应用最高额度不赶过公民币130,000万元（含本数）的临时闲置召募资金举行现金打点，用于投资安定性高、活动性好的银行理家当物或存款类产物或券商收益凭证（网罗但不限于保本型理家当物、协定性存款、布局性存款、按期存款、大额让与存单、券商收益凭证等）。自上次董事会审议通过授权克日到期日2022年12月19日起12个月之内有用，正在前述额度及决议有用期内，资金可能轮回滚动应用。公司独立董事、监事会及保荐机构对该事项均揭橥了承诺主见。

　　截至2022年12月31日，公司操纵闲置召募资金举行现金打点余额为公民币1,111,060,000.00元，2022年度本公司应用闲置召募资金举行现金打点的全部状况如下：

　　公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次集会、医药第一届监事会第八次集会，审议通过了《合于应用一面超募资金很久添加活动资金的议案》，承诺公司应用一面超募资金总共公民币6,094万元用于很久添加活动资金。公司独立董事对上述事项揭橥了承诺主见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查主见。该事项已于2022年3月22日经本公司2021年度股东大会审议通过。详见公司2022年2月26日于上海证券往还所网站（）及指定媒体披露的《合于应用一面超募资金很久添加活动资金的告示》（告示编号：2022-013）。

　　截至2022年12月31日，公司应用超募资金6,094万元用于很久添加活动资金。

　　截至2022年12月31日，经公司2021年度股东大会审议通过，公司对募投项目之新药研发项主意一面子项目及应用召募资金金额举行调治，并应用一面超募资金3,900万元对新药项目举行添加投资。全部实质详见“四、募投子项目调治的资金应用状况”。

　　截至2022年12月31日，呈文期内公司不存正在将召募资金投资项目赢余资金用于其他召募资金投资项目或非召募资金投资项主意状况。

　　公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次集会、第一届监事会第八次集会，审议通过了《合于公司的议案》，承诺调治公司新药研发项主意一面子项目及应用召募资金金额，并应用一面超募资金3,900万元对新药项目DZD4205针对表周T细胞淋巴瘤举行添加投资。公司独立董事对上述事项揭橥了承诺主见，保荐机构中信证券股份有限公司出具了核查主见。该事项已于2022年3月22日经本公司2021年度股东大会审议通过。详见公司2022年2月28日于上海证券往还所网站（）及指定媒体披露的《合于一面募投项目子项目更动、GOGO体育金额调治及应用一面超募资金添加投资新药研发项目计划的添加告示》（告示编号：2022-019）。

　　本次调治后，新药研发项主意召募资金投资金额将由原148,342万元减少至152,242万元，新增3,900万元由公司超募资金举行添加投资。

　　2022年1月1日至2022年12月31日，公司苛酷遵从干系法令法则及公司规章轨造中合于召募资金打点和应用的划定应用召募资金，而且确凿、确实、完善、实时地披露了召募资金的存放与实践应用状况，不存正在违规应用召募资金的情况。

　　六、司帐师事件所对公司年度召募资金存放与应用状况出具的鉴证呈文的结论性主见

　　普华永道中天司帐师事件所（格表一般合资）以为，上述召募资金存放与实践应用状况专项呈文正在悉数巨大方面遵循中国证券监视打点委员会告示[2022]15号《上市公司禁锢指引第2号-上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求(2022年修订)》、上海证券往还所公布的《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢指引第1号——样板运作》编造，并正在悉数巨大方面如实响应了迪哲医药2022年度召募资金存放与实践应用状况。

　　七、保荐机构对公司年度召募资金存放与应用状况出具的专项核查呈文的结论性主见

　　公司2022年度召募资金存放和应用适宜《上市公司证券刊行打点主张》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求》《上海证券往还所股票上市准则》、公司《召募资金打点主张》《上海证券往还所科创板股票上市准则》《科创板上市公司络续禁锢主张（试行）》等相合法令、法则和划定的恳求，对召募资金举行了专户存放和专项应用，不存正在变相改良召募资金用处和损害股东甜头的情况，不存正在违规应用召募资金的情况。

　　（一）《中信证券股份有限公司合于迪哲（江苏）医药股份有限公司2022年度召募资金存放与应用状况的核查主见》；

　　（二）普华永道中天司帐师事件所（格表一般合资）出具的迪哲（江苏）医药股份有限公司《对召募资金存放与实践应用状况专项呈文的鉴证呈文》；

　　（三）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十五次集会干系事项的独立主见》。

　　本公司董事会及统统董事包管告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确实性和完善性依法继承法令职守。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次集会和第一届监事会第十五次集会，判袂审议了《合于采办董监高职守险的议案》。为进一步圆满公司危害打点编造，低浸公司运营危害，激动公司董事、监事及高级打点职员正在其职责规模内更充实地阐明决定、监视和打点机能，凭据《上市公司经管法例》的干系划定，公司拟为公司及统统董事、监事和高级打点职员采办职守险。公司统统董事、监事动作被保障对象，属于甜头干系方，正在审议本事项时均回避表决，该议案将直接提交公司股东大会审议。

　　为普及决定出力，公司董事会拟提请股东大会正在上述权限内授权公司打点层执掌统统董事、监事及高级打点职员职守险采办的干系事宜（网罗但不限于确定其他干系职守职员；确定保障公司；确定保障金额、保障费及其他保障条目；拔取及聘任保障经纪公司或其他中介机构；缔结干系法令文献及解决与投保干系的其他事项等），以及正在以后董事、监事及高级打点职员职守险保障合同期满时或之前执掌与续保或者从头投保等干系事宜。

　　经郑重核阅干系材料，基于独立、客观鉴定的准则，独立董事以为：本次采办董监高职守险有利于保险公司、子公司及董事、监事、高级打点职员的权柄，有帮于圆满公司危害打点编造，激动职守职员推行职责，为公司的妥当生长营造优越的表部境况。本次采办董监高职守险的审议措施适宜干系法令、法则、样板性文献及《公司章程》的干系划定，不存正在损害公司及统统股东越发是中幼股东甜头的情况。统统独立董事承诺本次采办董监高职守险的事项，并承诺将本议案提交公司股东大会审议。

　　本公司董事会及统统董事包管告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确实性和完善性依法继承法令职守。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开了第一届董事会第十五次集会和第一届监事会第十五次集会，审议通过了《合于应用一面超募资金很久添加活动资金的议案》，承诺公司应用一面超募资金总共公民币6,000万元用于很久添加活动资金，该事项尚需提交公司股东大会审议通事后方可推行，现将干系状况告示如下：

　　凭据中国证券监视打点委员会出具的《合于承诺迪哲（江苏）医药股份有限公司初度公然拓行股票注册的批复》（证监许可[2021]3494号）准许承诺，公司向社会民多初度公然拓行公民币一般股（A股）40,000,100股，每股刊行价值为52.58元，召募资金总额为公民币2,103,205,258.00元，扣除承销及保荐用度、刊行备案费以及其他刊行用度共计公民币116,637,476.43元（不含增值税），实践召募资金净额为公民币1,986,567,781.57元。上述召募资金已整体到位，经普华永道中天司帐师事件所（格表一般合资）审验，并于2021年12月8日出具普华永道中天验字（2021）第1192号《验资呈文》。召募资金到账后，已整体存放于经公司董事会同意开设的召募资金专项账户内，公司已与保荐机构、存放召募资金的贸易银行缔结了召募资金三方禁锢和议，全部状况详见公司于2021年12月9日披露于上海证券往还所网站（）的《迪哲（江苏）医药股份有限公司初度公然拓行股票科创板上市告示书》。

　　凭据《迪哲（江苏）医药股份有限公司初度公然拓行股票并正在科创板上市招股仿单》和公司初度公然拓行股票实践召募资金净额，联结募投项主意实践状况，公司于2022年2月24日召开第一届董事会第八次集会、第一届监事会第八次集会，审议通过了应用一面超募资金添加投资新药研发项目以及一面超募资金很久添加活动资金议案，一面超募资金很久添加活动资金议案后经2021年度股东大会审议通过。

　　经上述决议并推行后，截至目前公司曾经应用了20,314.78万元超募资金中的9,994万元，尚有超募资金余额10,320.78万元。

　　正在包管召募资金项目平常举行的条件下，为满意公司活动资金需求，普及召募资金的应用出力，低浸财政本钱，进一步晋升公司红利材干，庇护上市公司和股东的甜头，凭据《上市公司禁锢指引第2号—上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求（2022修订）》和公司《召募资金打点轨造》的干系划定，公司拟应用一面超募资金很久添加活动资金，用于公司主贸易务谋划，适宜公司实践谋划生长的需求，适宜统统股东的甜头。本次拟应用一面超募资金公民币6,000万元，占超募资金总额的比例约为29.54%。

　　本次应用一面超募资金很久添加活动资金，用于公司主贸易务谋划，旨正在满意公司活动资金需求，普及召募资金的应用出力，低浸财政本钱，进一步晋升公司的红利材干，庇护上市公司和股东的甜头，不存正在改良召募资金应用用处、影响召募资金投资项目平常举行的情况，适宜干系法令法则的划定。公司应允每12个月累计应用超募资金很久添加活动资金的金额不赶过超募资金总额的30%；本次应用超募资金很久添加活动资金不会影响募投项主意资金需求，正在添加活动资金的12个月内不举行高危害投资以及为他人供应财政资帮并披露。

　　公司于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第十五次集会，审议通过了《合于应用一面超募资金很久添加活动资金的议案》，承诺公司应用一面超募资金总共公民币6,000万元用于很久添加活动资金。独立董事对上述事项揭橥了承诺主见。该事项尚需提交公司2022年年度股东大会审议。公司本次应用一面超募资金很久添加活动资金的事项适宜干系法令法则及规章轨造合于召募资金应用与打点的恳求。

　　监事会以为，此次应用一面超募资金总共公民币6,000万元很久添加活动资金适宜《上海证券往还所科创板股票上市准则》《上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求》《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢准则实用指引第1号——样板运作》的干系划定，审议措施合法合规。此次应用一面超募资金很久添加活动资金有利于普及召募资金的应用出力，低浸财政本钱，进一步晋升公司红利材干，适宜公司实践谋划生长的需求，不存正在损害公司和统统股东甜头的情况。综上，承诺《合于应用一面超募资金很久添加活动资金的议案》。

　　本次应用一面超募资金公民币6,000万元很久添加活动资金，有利于普及召募资金的应用出力，低浸财政本钱，进一步晋升公司红利材干，庇护上市公司和股东的甜头。适宜公司生长政策和统统股东的甜头。本次超募资金的应用适宜《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢准则实用指引第1号——样板运作》《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求》以及《上海证券往还所科创板股票上市准则》等干系法令法则的划定。本次超募资金的应用不存正在与召募资金投资项主意推行布置相抵触的状况，不影响召募资金投资项主意平常举行，不存正在变相改良召募资金投向和损害股东甜头的状况；且公司应允正在添加活动资金后的12个月内不举行高危害投资以及为他人供应财政资帮。统统独立董事承诺公司应用一面超募资金公民币6,000万元很久添加活动资金，并承诺董事会将该议案提交公司2022年年度股东大会审议。

　　保荐机构以为公司本次应用一面超募资金很久添加活动资金的事项曾经公司董事会、监事会审议通过，独立董事已揭橥了精确承诺的独立主见，推行了需要的措施，尚需提交公司股东大会审议。本次事项适宜《上市公司禁锢指引第2号——上市公司召募资金打点和应用的禁锢恳求》《上海证券往还所科创板股票上市准则》《上海证券往还所科创板上市公司自律禁锢准则实用指引第1号——样板运作》等法令、法则、样板性文献的恳求。公司本次应用一面超募资金很久添加活动资金，有利于公司主贸易务生长，有利于普及召募资金的应用出力，适宜公司和统统股东的甜头。本事项尚需提交公司股东大会审议。

　　（一）《中信证券股份有限公司合于迪哲（江苏）医药股份有限公司应用自筹资金支出募投项目一面金钱后续以召募资金等额置换的计划等事项的核查主见》

　　（二）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十五次集会干系事项的独立主见》

　　本公司董事会及统统董事包管告示实质不存正在职何虚伪纪录、误导性陈述或者巨大脱漏，并对其实质具体凿性、确实性和完善性依法继承法令职守。

　　·平日联系往还对上市公司的影响：公司与联系方产生的联系往还系为公司平常经贸易务所需，属平常贸易动作，屈从了自觉、等价、有偿的准则，订价平正合理，不存正在损害公司及股东甜头的情况，不会影响公司独立性，不会因联系往还春联系方发作依赖。

　　迪哲（江苏）医药股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年3月23日召开第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第十五次集会，审议通过了《合于公司2023年度平日联系往还估计的议案》，本次平日联系往还估计金额合计付出为公民币2,300.00万元。联系董事RODOLPHEPETERANDREGREPIENT回避表决，出席集会的其他9名非联系董事划一承诺该议案，审议措施合法、合规。本次平日联系往还估计金额正在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。

　　公司独立董事对此议案揭橥了事前承认主见，独立董事以为：公司正在2023年度的平日联系往还苛重网罗与并列第一大股东ASTRAZENECAAB联系方阿斯利康中国的衡宇租赁往还，属平常贸易动作，适宜公司平日谋划和营业生长的须要，屈从了自觉、等价、有偿的准则，订价平正合理，不存正在损害公司及统统股东越发是中幼股东甜头的情况。2022年与联系方产生的联系往还系为公司平常经贸易务所需，并已遵循公司当时有用的章程及决定措施推行了干系审批措施，所产生的联系往还适宜公司的甜头，不存正在损害公司和其他股东甜头的状况，承诺将该事项提交公司第一届董事会第十五次集会审议。

　　独立董事正在董事会上揭橥了精确的独立主见。独立董事以为，公司正在2023年度的平日联系往还苛重网罗与并列第一大股东ASTRAZENECAAB的联系方阿斯利康中国衡宇租赁往还，适宜公司平日谋划和营业生长的须要，属平常贸易动作，屈从了自觉、等价、有偿的准则，订价平正合理，不存正在损害公司及统统股东越发是中幼股东甜头的情况。2022年与联系方产生的联系往还系为公司平常经贸易务所需，并已遵循公司当时有用的章程及决定措施推行了干系审批措施，所产生的联系往还适宜公司的甜头，不存正在损害公司和其他股东甜头的状况。本次董事会审议公司联系往还事项时，联系董事均回避表决，决定措施适宜相合法令法则和《公司章程》的划定，统统董事承诺董事会对该联系往还议案的表决结果。

　　公司估计2023年度与阿斯利康投资（中国）有限公司（以下简称“阿斯利康中国”）发寿辰常联系往还，全部状况如下：

　　呈文期内，公司向阿斯利康中国租赁其坐落于上海市亮景道199、245号4幢的衡宇，且估计另日将赓续租赁该处房产，本次估计金额和上年实践产生金额蕴涵向阿斯利康中国租赁衡宇发作的年度房钱、物业打点和任事费总共公民币1,666万元以及水电费等用度。

　　上述联系方公司依法谋划，过往产生的往还均凭据和议平常推行并结算，具备优越的履约材干。公司已就2023年度估计产生的平日联系往还与干系联系方缔结了合同并苛酷遵循商定奉行，履约拥有法令保险。

　　2023年公司与阿斯利康中国的联系往还苛重为公司向阿斯利康中国承租坐落于上海市亮景道199、245号4幢的衡宇。

　　上述联系往还为公司展开平日谋划行动所需，且两边已就衡宇承租订立书面合同，承租价值按公正订价准则，以墟市价值为凭借，由两边商议确定。公司房钱与同区域租赁价值不存正在较大分别。

　　苛重担事实质：阿斯利康中国向公司出租上述衡宇供办公、研发应用，并供应衡宇干系的工程配套任事、衡宇及民多区域安保、保洁任事，固定步骤和配置维修任事等。租赁光阴产生的水电费等用度以公司实践应用产生如实结算。

　　上述联系往仍旧公司平日谋划和营业生长所需，适宜公司和统统股东甜头的甜头，拥有需要性。

　　公司与联系方产生的联系往还系为公司平常经贸易务所需，属平常贸易动作，屈从了自觉、等价、有偿的准则，订价平正合理，并已遵循公司当时有用的章程及决定措施推行了干系审批措施，所产生的联系往还适宜公司的甜头，不存正在损害公司和公司股东越发是中幼股东甜头的状况。

　　公司与阿斯利康中国的衡宇租赁合同的克日至2027年12月31日，到期时将由两边凭据届时的实践状况商议续租事宜。

　　经核查，保荐机构以为：上述2023年度平日联系往还事项已于2023年3月23日经第一届董事会第十五次集会、第一届监事会第十五次集会审议通过，联系董事予以回避表决，出席集会的非联系董事划一承诺该议案，且公司独立董事对此议案揭橥了事前承认主见，审议措施适宜干系法令法则的划定。本次平日联系往还估计金额正在董事会审议权限内，无需提请股东大会审议。截止目前，本次平日联系往还估计事项的决定措施适宜干系法令法则和样板性文献以及《公司章程》干系恳求。公司2023年度平日联系往还拥有合理性和需要性，适宜公司平日谋划所需，联系往还订价准则公正，不影响公司的独立性，不会损害公司及股东，希奇是中幼股东的甜头，不会春联系人变成较大依赖。

　　（一）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十五次集会干系事项的事前承认主见》

　　（二）《迪哲（江苏）医药股份有限公司独立董事合于第一届董事会第十五次集会干系事项的独立主见》

　　（三）《中信证券股份有限公司合于迪哲（江苏）医药股份有限公司估计2023年度平日联系往还的核查主见》

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